| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2014 |
| Кворум зборів** |
66.52 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Про обрання секретаря Загальних зборiв та затвердження регламенту Загальних зборiв.
3.Про затвердження рiчного звiту товариства.
4.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства.
5.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6.Про обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового або трудового договору з членом Наглядової ради.
7.Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Пропозицiї вiд акцiонерiв до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного.
Вирiшили:
1.Обрати лiчильну комiсiю зборiв товариства у складi: голова лiчильної комiсiї – Iщенко Людмила Аркадiївна, члени лiчильної комiсiї - Василенко Валентина Володимирiвна, Зеленська Наталiя Iллiвна.
2.Обрати секретарем зборiв товариства Попудiна Олександра Сергiйовича, Затвердити наступний регламент Загальних зборiв: доповiдi з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рiшень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довiдки - до 5 хвилин, i закiнчити збори без перерви не бiльш як за 2 години.
3.Затвердити рiчний звiт товариства за 2013 рiк.
4.Збиток, отриманий за результатами дiяльностi в 2013 роцi, покрити за рахунок прибутку минулих перiодiв.
5.Затвердити звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi.
Затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.
6.1.:
(а) затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згiдно з запропонованим проектом);
(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi;
(в) встановити строк повноважень члена Наглядової ради тривалiстю у 3 роки;
(г) обрати директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради.
2. Обрати членом Наглядової ради товариства Сiльськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Пальмiра».
7.схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк до 14 квiтня 2015 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, граничною вартiстю 10 (десять) млрд. гривень, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: